В России появится система учета замороженных активов лиц, подозреваемых в финансировании терроризма. IT-система будет создана Центробанком, Роскомнадзором и Росфинмониторингом к марту. Это обсуждалось на совещании в Росфинмониторинге (копия протокола есть у «Известий»), в Роскомнадзоре данную информацию подтвердили.
«Ввести систему учета активов, замороженных по решениям Межведомственной комиссии по противодействию терроризму по подозрению в отмывании денежных средств и находящихся в поднадзорных организациях частного сектора», — сказано в документе.
По словам экспертов, отслеживание позволит своевременно информировать правоохранительные органы о подозрительных лицах, конфисковывать активы и предотвращать теракты. Мониторинг будет касаться средств в банках, микрофинансовых организациях (МФО), управляющих и сотовых компаниях.
На данный момент в Росфинмониторинг передаются сведения только о подозрительных операциях, которые блокируются Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма.
«Нововведение дополнит действующий механизм. IT-система может быть создана на базе ведомства при содействии ФСБ», — рассказал «Известиям» источник, близкий к Росфинмониторингу.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: