Немецкий Deutsche Bank заплатит $625 млн штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в 2011–2015 годах, сообщает Reuters.
Банк заплатит $425 млн штрафа «за отмывание денег» путем «зеркальных трансакций». По заявлению финансового регулятора штата Нью-Йорк (NYSDFS), эти трансакции способствовали выводу $10 млрд из РФ в нарушение законов штата. В свою очередь, британский финансовый регулятор FCA также наложит штраф в размере примерно $200 млн.
Предполагается, что клиенты использовали Deutsche Bank для покупки ценных бумаг за рубли лишь для их быстрой продажи в иностранной валюте. Таким образом российские клиенты банка могли нелегально переводить деньги из одной страны в другую.