Deutsche Bank близок к урегулированию претензий по России
Deutsche Bank находится на продвинутой стадии переговоров с регуляторами в США и Великобритании по поводу помощи российским клиентам в сокрытии сделок за $1,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Министерство юстиции США, департамент финансовых услуг Нью-Йорка и британское управление финансового надзора (Financial Conduct Authority) ранее начали расследование так называемых «зеркальных сделок».
Предполагается, что клиенты использовали Deutsche Bank для покупки ценных бумаг за рубли лишь для их быстрой продажи в иностранной валюте. Такие сделки могли позволить российским клиентам банка нелегально переводить деньги из одной страны в другую, преодолевая барьеры против отмывания денег.
В целом объем подозрительных сделок оценивается в $10 млрд, в том числе объем «зеркальных сделок» — в $6 млрд.
