Росфинмониторинг за 2024 год ликвидировал теневые финансовые площадки на 11 млрд рублей. Об этом директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин 8 июля доложил президенту РФ Владимиру Путину.
«В прошлом году, значит, было закрыто шесть [теневых] площадок с оборотом где-то примерно 11 млрд рублей, выявлено порядка 350 организаторов и заказчиков этих площадок. Значит, это дало такой результат, что резко выросла цена обналичивания — это примерно 20–25%», — отметил он.
Также он отметил, что на текущий момент действуют еще 10 теневых площадок, над которыми ведется работа.
По его словам, Росфинмониторинг совместно с другими странами также определил все потоки преступлений и выявили, куда были спрятаны украденные деньги. Самыми главным союзником в решении вопросов он назвал банковские организации. Чиханчин подчеркнул, что в кооперации удается удержать законопослушность финансовых институтов примерно около 90%.
Он уточнил, что Росфинмониторингу также удалось почти в 2,5 раза сократить использование бюджетных средств в высокорисковых банках. По его словам, в том числе не допущен вывод в теневой оборот порядка 500 млрд рублей.
Адвокат Альберт Халеян 20 июня сообщил «Известиям», что основная опасность при переводе денежных средств заключается в случайном вовлечении в операции, которые могут быть расценены как финансирование терроризма, экстремистской деятельности или незаконных вооруженных формирований. По его словам, для минимизации рисков необходимо документально подтверждать происхождение средств и цель платежа, избегая расплывчатых формулировок вроде «за услуги» или «личные нужды».