В Москве задержали четырех подпольных банкиров
Полицейские в Москве задержали четырех человек, заработавших 37 млн рублей на незаконных финансовых операциях. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба главного управления МВД России по столице.
В ведомстве пояснили, что подозреваемые по подложным счетам обналичивали и переводили денежные средства, сообщает телеканал «360». Комиссия за каждую транзакцию составляла 8,5%, а доход от незаконной деятельности превысил 37 млн рублей.
Правоохранители в ходе обыска изъяли денежные средства, штампы, печати, а также уставные учредительные документы фиктивных компаний, флеш-карты, ключи к системе «Банк-клиент» и другие вещественные доказательства.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В рамках уголовного дела задержаны мужчина и три женщины в возрасте от 34 до 37 лет. Один из фигурантов находится под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде, сообщает агентство городских новостей «Москва».
14 июня сообщалось, что в Сбербанке заявили об устранении проблемы подмены номеров мошенниками.
