Бизнесмен в Тольятти попался на легализации дохода в 119 млн рублей
Полиция в Тольятти возбудила уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации. Его подозревают в причастности к легализации дохода в особо крупном размере.
По данным следствия, мужчина переводил средства со счетов строительной компании на счета подконтрольной ему организации. Путем различных махинаций он обналичил денежные средства. Таким образом, мужчина присвоил и легализовал 119 млн рублей, сообщает НИА «Самара».
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.