Израиль может обвинить Владимира Гусинского в отмывании капиталов
Во вторник влиятельная израильская газета "Гаарец" сообщила, что бывшему российскому олигарху <A style="COLOR: blue" href="http://iz.ru/incident/article1552582" target="_blank">Владимиру Гусинскому </A>вскоре могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег через израильские банки. Как уже писали "Известия", в марте этого года правоохранительные органы Израиля в течение трех дней допрашивали Гусинского по делу банка "Апоалим" . Тогда Гусинского отпустили. Но сейчас, по данным газеты "Гаарец", у полиции достаточно оснований "порекомендовать" прокуратуре предъявить ему обвинение.<BR><BR>По данным газеты "Гаарец", "отдел израильской полиции по борьбе с серьезными национальными и международными преступлениями, как ожидается, порекомендует предъявить обвинения миллиардеру-бизнесмену Владимиру Гусинскому по делу об отмывании денег через тель-авивское отделение банка "Апоалим". Скандал вокруг банка разразился в начале марта, когда полиция арестовала руководство филиала № 535 на улице Яаркон. По мнению полиции, эти люди нарушили закон, по которому банки обязаны сообщать о сомнительных транзакциях в Службу по борьбе с отмыванием капиталов. В скандале оказались замешаны более 50 клиентов филиала, в числе которых фигурировал и Владимир Гусинский. Последнего тогда допрашивали несколько раз и отпустили.<BR><BR>Теперь же, как утверждает газета, следователи нашли новые доказательства, свидетельствующие против Гусинского. По данным газеты, следователи не намерены доказывать, что эти деньги получены в результате незаконной деятельности. Будет применено положение в законе, по которому подозрения можно доказать, базируясь исключительно на неправильном управлении банковскими счетами. Иными словами, полиция хочет привлечь Гусинского на основании того, что он слишком часто помещал на счета крупные суммы, а потом быстро их снимал или переводил.<BR><BR>- Мы не комментируем слухи, - заявил "Известиям" представитель Гусинского адвокат Арнон Перельман. - Со стороны властей по отношению к г-ну Гусинскому никаких официальных действий не предпринималось.<BR><BR>По данным "Известий", по закону израильская полиция не может ничего "рекомендовать" прокуратуре страны. Речь, очевидно, идет о возможной передаче собранных на Гусинского материалов для подготовки и предъявления обвинения. Сама же прокуратура Израиля пока никак не отреагировала на публикацию. Что касается полиции Израиля, то там "Известиям" лишь напомнили о мартовских допросах Гусинского и заявили, что расследование продолжается.
