Банки РФ за год пресекли сомнительные финансовые операции на 300 млрд рублей
Российские банки в 2025 году пресекли сомнительные финансовые операции на общую сумму около 300 млрд рублей. Об этом 25 июня сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд на Петербургском международном юридическом форуме.
«В прошлом году, если я правильно помню, на 300 млрд рублей наши банки приостановили подозрительных операций, то есть спасли таким образом средства граждан. Да, иногда там бывают ложные срабатывания, но обжалование по ним составляет меньше 1%», — сказал заместитель главы ведомства, трансляция велась на сайте Росконгресса.
Негляд подчеркнул, что пресечение транзакций непосредственно на этапе перевода средств является наиболее эффективным методом борьбы с преступными доходами. Он пояснил, что попытки вернуть деньги после завершения операции через следственные или судебные механизмы отличаются высокой сложностью и не всегда приносят результат.
Статс-секретарь Росфинмониторинга добавил, что подозрительную операцию необходимо анализировать и блокировать за те доли секунды, в течение которых проходит перевод, так как пресечение активности на старте является критически важным.
В Центробанке России 22 мая сообщили, что в России разработали специальный порядок действий для граждан, пострадавших от действий кредитных мошенников. Для снижения рисков мошенничества с 1 марта 2026 года финансовые компании обязаны идентифицировать клиентов через Единую биометрическую систему.
