В Петербурге пресекли работу центра по обналичиванию с оборотом 500 млн рублей
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность центра с оборотом свыше 500 млн рублей. Об этом 11 июня сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным ведомства, участники схемы предоставляли клиентам услуги по выводу и переводу денег. За проведение операций они получали около 12% от суммы. Криминальный оборот центра превысил 500 млн рублей.
Полицейские задержали предполагаемого организатора схемы — учредителя коммерческих организаций. Также были задержаны соорганизатор и два его сообщника, которые занимались поиском клиентов и движением наличных средств. В ходе обысков правоохранители изъяли банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютерную технику, а также мобильные телефоны
«В настоящее время трем фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предполагаемый организатор находится под домашним арестом», — написала она в Telegram-канале.
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы 16 апреля задержали трех человек по подозрению в незаконной банковской деятельности. Общий оборот средств составил 600 млн рублей, доход злоумышленников — 24 млн рублей. Отмечалось, что в схеме участвовали мужчины 42 и 36 лет, а также 39-летняя женщина. Они организовали канал вывода денег за пределы страны под видом оплаты внешнеторговых контрактов, предоставляя банкам фиктивные документы на поставку строительных материалов и другой продукции.
