В Петербурге пресекли деятельность подпольного банка с оборотом 250 млн рублей
Оперативники экономической полиции совместно с региональным УФСБ пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Об этом 6 марта сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в своем Telegram-канале.
«Проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лиц и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства», — отмечается в сообщении.
Возглавляли схему три жительницы Петербурга возрастом от 48 до 55 лет, исполнявшие роль бухгалтеров теневого банка. За период с 2022 по 2025 год объем проведенных через данную организацию средств превысил отметку в 250 млн рублей, а прибыль преступниц составила примерно 38,5 млн рублей.
Расследованием установлено, что стоимость услуг подпольных финансистов равнялась 15% от каждой проведенной ими сделки. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Следственными органами проведен 21 обыск, обнаружены и изъяты предметы и документация, значимая для расследования. Двое подозреваемых были задержаны согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, третья участница пока остается на свободе, однако рассматривается вопрос о мере пресечения в её отношении.
Рванее, 13 января, сообщалось, что сотрудники полиции Кузбасса задержали курьера-мошенника, причастного к хищению свыше 6 млн рублей у жителей нескольких регионов России. Им оказался 18-летний житель города Тынды Амурской области.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ
