МВД задержало обналичивших более 1 млрд рублей банкиров
Правоохранительные органы пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 млрд рублей. Об этом 12 ноября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Предварительно установлено, что злоумышленники разработали криминальную схему, которая действовала на территории Республики Дагестан и Московского региона», — написала она в своем Telegram-канале.
По версии следствия, фигуранты использовали фирмы-однодневки для имитации товарно-денежного оборота. Со счетов принадлежавшей одному из подозреваемых гостиницы перечислялись средства за фиктивные поставки товаров и услуг с последующим обналичиванием.
Волк уточнила, что группа взимала комиссию до 17% от сумм операций. Доход преступной схемы превысил 100 млн рублей, а общий оборот деятельности — 1 млрд рублей.
В ходе операции задержаны двое предполагаемых организаторов и их сообщник, отвечавший за межрегиональный транзит наличных. При обысках силовики изъяли средства связи, документацию, электронные носители и компьютеры. Один из задержанных пытался выбросить телефон в окно, у другого был обнаружен предмет, похожий на боевой пистолет.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Двух фигурантов заключили под домашний арест, на третьего наложили запрет определенных действий, заключила Волк.
Ранее в этот день прокуратура Приморского края сообщила о пресечении схемы легализации преступных доходов на 47 млн рублей. По данным следствия, в 2021 году между администрацией Октябрьского муниципального округа и подрядной организацией был заключен контракт, согласно которому должна была пройти реконструкция системы водоснабжения в селе Покровка. Несмотря на то что реальная сумма работ составила 44 млн рублей, подрядчик потребовал 91 млн рублей.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ
