Бывший владелец банка «Югра» Хотин втянул в преступную схему около 700 компаний

Бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, который был осужден за растрату свыше 23 млрд рублей, удалось втянуть в свою противоправную схему свыше 700 компаний. Об этом 7 октября свидетельствуют материалы соответствующего уголовного дела.

«Сложность уголовного дела обусловлена необходимостью исследования финансово-хозяйственной деятельности не менее 700 коммерческих организаций, вовлеченных в преступную схему, за период нескольких лет, с анализом их бухгалтерской, банковской, кадровой и иной документации, движения денежных средств по счетам кредитных организаций», — приводит содержание документов «РИА Новости».

Уточняется, что следственные мероприятия, к которым были привлечены бухгалтеры и специалисты компьютерной техники, проводились сразу в нескольких регионах РФ.

Режим ожидания: превышенцы «Югры» начнут получать первые выплаты

Банк должен бывшим вкладчикам еще 16,7 млрд рублей, но на первом этапе вернет не более четверти этой суммы

Источник «Известий» 6 октября сообщил о прекращении предварительного следствия по делу Хотина, который не признал свою вину в содеянном.

Хотин 4 марта 2024 года был приговорен к девяти годам колонии в соответствии с ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»). Сроки также, как уточнил корреспондент «Известий» из зала суда, получили бывший президент «Югры» Алексей Нефедов — 8,5 года колонии общего режима, экс-председатель правления Дмитрий Шиляев — восемь лет, а также экс-директор столичного филиала Нина Чернова — шесть лет.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ