Пятерых жителей Чувашии обвинили в незаконном обналичивании свыше 5,5 млрд
В Чувашии рассмотрят в суде уголовное дело о незаконном обналичивании более чем 5,5 млрд рублей. Об этом 6 августа сообщила прокуратура региона.
«Пять местных жителей обвиняются по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность»), ч. 2 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 («Легализация средств, приобретенных в результате совершения преступления») УК РФ», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в период с марта 2013 по март 2018 года они обналичили денежные средства третьих лиц в целях уклонения от уплаты налогов, а также незаконного вывода средств из организаций. За это время подозреваемые обналичили более 5,5 млрд рублей.
Уточняется, что участники преступной группы получили незаконный доход в размере более 330 млн рублей. Часть полученных средств легализовали за счет приобретения имущества и объектов недвижимости, добавили в прокуратуре.
В пресс-службе Федеральной таможенной службы 17 июля сообщили «Известиям», что за январь – июнь 2025 была пресечена контрабанда драгоценных и полудрагоценных камней, золота, драгоценных металлов и ювелирных изделий из них на 753,4 млн рублей. По фактам их незаконного перемещения таможенными органами возбуждено 63 уголовных дела.
Все важные новости — в нашем канале в мессенджере MAX
