Канал без связи: санкции против РФ тормозят расследование преступлений в ЕС

Россия нашла каналы для борьбы с финансовыми преступлениями, несмотря на сложности в работе с финразведками западных стран на фоне санкций, заявил «Известиям» глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Большое количество операций Москва проводит со странами ОДКБ. При этом службы финразведки ряда европейских стран до сих пор отказываются взаимодействовать с РФ по политическим мотивам, отметили в Росфинмониторинге. Это вредит раскрытию международных финансовых преступлений и безопасности их собственных граждан, полагают в ведомстве.

Как Россия борется с мировой финансовой преступностью

Москва продолжает успешно бороться с финансовыми преступлениями как у себя, так и на международном уровне, несмотря на существующие препятствия, заявил «Известиям» глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Хотя еще в октябре 2023 года группа «Эгмонт», которая объединяет подразделения финразведок более чем 160 стран мира, приостановила членство Росфинмониторинга на фоне спецоперации на Украине.

— Россия, лишившись возможности взаимодействия именно по каналу группы «Эгмонт», нашла другие каналы, мы работаем. Там, где есть преступность, мы всячески доказываем и пытаемся найти следы этого преступления, в первую очередь связанные с возвратом активов, с терроризмом. Работа ведется, — отметил Юрий Чиханчин.

Россия, в частности, усиливает взаимодействие по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

— ОДКБ — наш надежный, хороший партнер. Мы с ним проводим большое количество операций, — рассказал Чиханчин.

За последние несколько лет, по данным Росфинмониторинга и Центробанка, количество незаконных финансовых операций на территории России, а также трансграничных снижено в несколько раз, поделился с «Известиями» замглавы ведомства Герман Негляд. И это несмотря на то, что некоторые европейские страны отказываются сотрудничать из-за своей антироссийской позиции.

Золотой нестандарт: власти усилят контроль за сделками с драгметаллами

Какие признаки теперь будут вызывать подозрение у финразведки

По информации Росфинмониторинга, с начала 2023 года как минимум одно расследование, инициированное российскими ведомствами, не было поддержано коллегами из других стран. Неназванная международная преступная группа удаленно совершала преступления против граждан одной из европейских стран. Здесь же в банках размещались и незаконно полученные доходы. Пострадало более сотни человек.

Несмотря на неоднократные обращения Росфинмониторинга и предложения поделиться данными и вместе привлечь группировку к ответственности, европейские визави отказались сотрудничать. На настоящий момент ситуация остается очень сложной.

— Мы, конечно, сожалеем, потому что зачастую даже в тех случаях, когда граждане именно европейских стран являются потерпевшими, а их число измеряется тысячами, всё равно по политическим, видимо, причинам органы этих стран не желают взаимодействовать. Зря, можно сказать, едят свой хлеб, который им предоставляют налогоплательщики, наносят ущерб прежде всего финансовой безопасности своих стран, своих граждан. Это страны Европы. Ситуация существенным образом не поменялась, — сказал «Известиям» Герман Негляд.

Именно поэтому сотни тысяч граждан РФ подвергаются атакам телефонных мошенников, которые чувствуют себя комфортно и безопасно в европейских странах, сказал «Известиям» судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок, общественный деятель Илья Васильчук.

Как сообщил в марте глава исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов, почти 90% россиян сталкивались с телефонными мошенниками, а порядка 10 млн россиян стали их жертвами, потеряв деньги. По оценке «Сбера», за один только 2024 год мошенники украли у россиян не менее 295 млрд рублей. При том, что большую часть попыток удалось предотвратить.

Пока очевидно, что обстановка ухудшается и без радикальных перемен в глобальной политике ждать заметных улучшений не стоит, резюмировал Илья Васильчук. Текущая динамика демонстрирует низкий уровень доверия и взаимного уважения между сторонами, что приведет к долгосрочным негативным последствиям, резюмировал эксперт.

Европа саботирует расследование финансовых преступлений

Конечно, нельзя сказать, что европейские страны не занимаются проблемой отмывания денег и финансирования терроризма. Фиксируется интерес со стороны и этих стран, они активно работают, оставаясь участниками системы «Эгмонт» и других координирующих органов, подчеркнул Юрий Чиханчин. Но нежелание многих западных стран сотрудничать с Россией по тем или иным каналам снижает эффективность работы.

ФАТФ в феврале 2023 года приостановила членство России — в Москве этот шаг назвали политизированным. При этом Россия по-прежнему остается членом глобальной сети противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и председателем ЕАГ. А российская «антиотмывочная» система и вовсе считается одной из лучших в мире — это подтвердила и собственная оценка ФАТФ в 2019 году.

Еще одним доказательством стало и то, что РФ отказались внести в черный или серый списки, несмотря на призывы Украины. В первый включают страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (это Северная Корея, Иран и Мьянма), во второй — со слабыми режимами борьбы с отмыванием, но хотя бы желанием активно сотрудничать (это в том числе Йемен, Мали, Сирия, Филиппины и Болгария — член ЕС).

Тем временем Россия активно наращивает взаимодействие в этой области с партнерами из самых разных регионов мира. Это сполна продемонстрировала прошедшая 42-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Среди участников было заявлено свыше 200 делегатов более чем из 15 стран, а также более 20 международных организаций. В мероприятиях приняли участие представители не только финразведок, но и профильных министерств и ведомств, частного сектора, экспертных и научных кругов.

Важность формата подчеркнул высокий уровень участия российской делегации как онлайн, так и офлайн. Дистанционно послания участникам пленума направили глава правительства Михаил Мишустин и министр иностранных дел Сергей Лавров. Очно на пленарном заседании выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что особо важно поддерживать постоянное сотрудничество и обмен опытом между странами — участницами ЕАГ.

Квартирный запрос: финразведке могут дать доступ к данным об имуществе без ведома граждан

Зачем Росфинмониторингу расширение полномочий и какая недвижимость попадет под проверку

На площадке пленарной недели российская сторона, в частности, провела заседание совета руководителей глав финансовых разведок, где ОДКБ рассказала о достигнутых результатах.

— Это связано с операцией «Канал» — это наркотики, это связано с операцией «Нелегал» и рядом других операций. И в них сегодня стали участвовать уже и страны Евразийской группы, — добавил Чиханчин.

Интерес к заседанию проявили наблюдатели международных организаций из самых разных государств. Это и страны арабского мира, Юго-Восточной Азии, латиноамериканского региона — с точки зрения проблемы с наркотрафиком это как раз наиболее активные каналы движения, подчеркнул глава Росфинмониторинга.