Список Черкалина: о чем рассказал в суде бывший начальник чекиста-миллиардера
Десятки миллионов рублей, плата за сомнительные банковские операции, итальянская недвижимость и финансовые потоки украинских политиков. Всё это содержит в себе дело бывшего замначальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Дмитрия Фролова, приговор которому Московский гарнизонный военный суд должен огласить 4 июня. Распутывать схему, в 2007–2013 годах сделавшую баснословно богатыми сразу нескольких высокопоставленных сотрудников службы, следствие начало с дела чекиста-миллиардера Кирилла Черкалина. В 2021 году он был приговорен к семи годам строгого режима — за мзду на сумму $850 тыс. Благодаря показаниям Черкалина на скамье подсудимых оказался и его коллега по службе — уже упомянутый полковник Фролов. По делу проходит также банкир Георгий Шкурко, который, как полагает следствие, и передавал офицеру многомиллионные взятки. О том, каким будет приговор и как время сыграло на пользу обвиняемым, — в материале «Известий».
С чего всё началось
4 июня суд должен вынести приговор бывшему замначальника управления «К» СЭБ ФСБ России Дмитрию Фролову и акционеру банка «Кредитимпэкс» Георгию Шкурко — по громкому делу о взятках в особо крупном размере. Оно появилось еще в 2019 году благодаря известному чекисту-миллиардеру, экс-начальнику банковского отдела управления «К» СЭБ ФСБ Кириллу Черкалину. Его обвиняли в получении взяток на сумму $850 тыс. с ноября 2013 года по февраль 2015-го. При обыске у Черкалина обнаружили $72,75 млн, €8,5 млн, £4 тыс. и 810 млн рублей. Суд в 2021 году приговорил Черкалина к семи годам колонии строгого режима и постановил изъять его имущество. А это пять квартир, два загородных дома, шесть участков общей площадью 7 тыс. кв. м (в том числе в Барвихе), 14 нежилых помещений и два автомобиля. Общая стоимость всего нажитого офицером добра тогда оценивалась в 6,3 млрд рублей.
Чекист-миллиардер заключил сделку со следствием, в рамках которой дал показания на своего бывшего руководителя Дмитрия Фролова (именно он курировал отдел Черкалина), оперативника банковского отдела СЭБ Андрея Васильева и банкира Георгия Шкурко. Черкалин рассказал, что в 2011 году вместе с Васильевым и Фроловым он заставил бизнесменов Игоря Ткача и Сергея Гляделкина передать своим партнерам долю в 49% в уставном капитале их компании «Юрпромконсалтинг». Она занималась инвестированием в строительство жилого комплекса в московском районе Левобережный. Ущерб предпринимателям следствие оценивало в 637 млн рублей.
Черкалин рассказал, что с 2007 по 2013 год Фролов ежемесячно получал от Шкурко по €100–150 тыс. за «общее покровительство». В то время «Кредитимпэкс» мог лишиться лицензии из-за сомнительных операций с контрагентами. За свои услуги Фролов якобы ежемесячно требовал 0,1% в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами». По подсчетам следствия, сумма полученных взяток составила более 87 млн рублей.
Помимо взятки изначально Фролову вменялась статья о мошенничестве в особо крупном размере. Однако 20 декабря 2021 года суд прекратил дело о мошенничестве в отношении Андрея Васильева — за истечением срока давности. А вот Фролов от этой возможности отказался и заявил о праве доказать в суде свою невиновность. Но уже в мае 2024 года он ходатайствовал о прекращении дела по части о мошенничестве, и судья его ходатайство удовлетворил.
Сейчас гособвинение просит приговорить Фролова к 14 годам колонии строгого режима. Для банкира прокурор потребовал 11 лет — за дачу взяток. Также каждому фигуранту обвинение потребовало назначить штрафы — по 174,2 млн рублей — и конфисковать у Фролова виллу в Италии.
Встретились на похоронах
Свою вину фигуранты громкого дела не признают. На допросе в суде Фролов заявил, что о существовании банка «Кредитимпэкс» узнал в 2007 году от замруководителя службы экономической безопасности Виктора Воронина, который свел его с генералом департамента военной контрразведки ФСБ Игорем Шаховым и дал указание пойти на встречу с руководством «Кредитимпэкса». Шахов якобы сказал Фролову, что он советник руководителя банка.
На первой встрече Дмитрий Катая (председатель правления банка «Кредитимпэкс») и Георгий Шкурко якобы рассказали Фролову о том, что им известно о скрытых финансовых потоках различных партий Украины, ее лидеров, также они обладают информацией о работе ЦБ этой страны. Эти данные передавались в управление «К», заявил обвиняемый.
«Начиная с первой встречи и в дальнейшем я никогда не встречался со Шкурко или Катая без Шахова, — рассказывал в суде Фролов. — Единственное исключение — это похороны Шахова в январе 2012 года. Мы встретились на кладбище, общения не было».
26 апреля 2023 года Басманный суд Москвы вынес постановление, согласно которому генерал-майор Игорь Шахов не имеет отношения к уголовному делу о передаче взяток полковнику Фролову — его не допрашивали и процессуальных решений в отношении него не выносили.
По словам Фролова, с 2010 года все встречи с банкирами он прекратил и никогда не интересовался проверками в «Кредитимпэксе».
«Мне такую информацию никто не сообщал. Впервые результаты проверки банка «Кредитимпэкс» и вынесенные подписания я увидел в настоящем деле при ознакомлении с материалами указанного уголовного дела», — сказал он.
Также бывший сотрудник спецслужбы заявил, что ему ничего не было известно о финансовой деятельности банка, и личного интереса у него к этой организации не было. А на сохранение лицензии кредитной организации ни он, ни его подчиненные или руководители повлиять не могли, утверждал в суде обвиняемый.
Адвокат Шкурко Орест Фокин заявил «Известиям», что, по его мнению, «само событие преступления не доказано», и напомнил, что Шкурко «с самого начала последовательно не признавал вину».
Каким может быть приговор
Представитель Адвокатской палаты Москвы Джамали Кулиев полагает, что на оправдательный приговор обвиняемым рассчитывать не стоит.
— По коррупционным составам подсудимых почти не оправдывают, — напомнил он. — Полагаю, доказательная база данного уголовного дела не ограничивается исключительно показаниями.
Партнер юридической компании «Соничев, Казусь и партнеры» Антон Соничев отметил, что особенностью этого дела, безусловно, стала «звездность» участников уголовного процесса.
— Я имею в виду их звания и должности, а также размер сумм, якобы похищенных и переданных в качестве взяток, — сказал он. — Эти обстоятельства будут ключевыми при рассмотрении дела по существу и не дадут спустить его на тормозах.
По мнению Антона Соничева, суд, скорее всего, вынесет решение о реальном лишении свободы для фигурантов дела.
— Черкалин признал вину и был приговорен к реальному лишению свободы. Вряд ли суд вынесет иной приговор в отношении Фролова, — сказал он. — Обвинение же в коррупции предъявлено на основании показаний взяткодателя, а также свидетелей, при которых, возможно, деньги передавались. Этого набора доказательств достаточно для осуждения.
Таким образом, полагает эксперт, сроки лишения свободы для них могут составить от 8 до 15 лет.
