Опубликованы данные финразведки США о сомнительных банковских операциях россиян
Международный консорциум журналистов-расследователей «Кассандра» опубликовал в воскресенье, 20 сентября, секретные данные подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Они касаются сомнительных банковских операций.
Бенефициарами некоторых транзакций, по данным СМИ, являются российские бизнесмены и политики. Они попали в поле зрения финансовой разведки США в 1999–2017 годах из-за подозрений в сомнительных операциях, проведенных в американских банках.
В консорциуме отказались комментировать, как к ним попали секретные документы. При этом там отметили, что подозрительные операции не всегда свидетельствуют о нарушении закона. Расследование построено на утечке более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности (SAR), уточняет телеканал «360».
FinCEN осудила утечку данных. По словам представителей подразделения американского минфина, теперь банки задумаются о том, чтобы подавать меньше отчетов о подозрительных финансовых операциях своих клиентов.
Профессор финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец высказал мнение, что утечка такой информации через несколько лет скорее является не экономическим, а политическим вопросом.
«Эта информация появилась неслучайно, так как именно сейчас разгорается истерия по поводу новых санкций в отношении России. Кому было выгодно обнародовать эту информацию? Тем, кто хочет нагнетания этой ситуации», — сказал он в эфире НСН.
По его словам, некие угрозы для фигурантов этих публикаций есть, поскольку в мире действуют законы по борьбе с отмыванием денег, и их могут применить.
«Есть опасность применения законов об отмывании денег, о конфискациях, но на самом деле борьба с отмыванием денег в мире идет давно и принят план по борьбе с отмыванием денег и размыванием налоговой базы бюджета», — сказал эксперт. Он добавил, что по существу никаких громких серьезных конфискаций не происходит.
