Центральный Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест». Соответствующий приказ опубликовали на сайте организации в пятницу, 15 ноября.
Данное решение было принято «в связи с неисполнением кредитной организацией (…) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность», а также неоднократными нарушениями ст. 7 (кроме пункта 3) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Кроме того, банк обвинили в нарушениях требований нормативных актов ЦБ России.
Как сообщает «Интерфакса», по итогам третьего квартала текущего года «Кредитинвест» по величине активов занимал 386-е место в банковской системе РФ.
«Кредитинвест» был зарегистрирован 14 декабря 1992 года в республике Дагестан. По состоянию на 29 января 2019 года участниками банка являются 18 физических лиц, говорится на сайте компании.
7 ноября ЦБ отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка.