Уголовное дело об отмывании денег завели на бывшего президента Украины Петра Порошенко после того, как за последний месяц он снял со своего счета в банке не менее $34 млн наличными.
Политик был взят на контроль Государственным бюро расследований после того, как туда с ходатайством обратился экс – первый заместитель главы Администрации украинского лидера Андрей Портнов. Он рассказал, что в период с 17 мая по 17 июня политик снимал в принадлежащем ему Международном инвестиционном банке суммы, эквивалентные $1–2 млн, пишет «Газета.ру».
В дальнейшем, по мнению Портнова, бывший президент обналичивал эти деньги, однако на что они пошли, неизвестно. Именно это и попытаются выяснить следственные органы. Предположительно, Порошенко мог их перепрятать, вывести в офшоры или потратить на подкуп избирателей.
На сегодняшний день Госбюро расследований ведет восемь уголовных дел в отношении Порошенко. 19 июня политика обвинили в фальсификациях документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения правительства.
Кроме того, против бывшего украинского лидера выдвинули обвинения в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, а также в попытке узурпации судебной власти.
Сам Порошенко 22 июня заявил, что персонально против него не возбуждено ни одного уголовного дела.