Новое уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении бывшего главы Росэнергобанка Константина Шварца. Речь идет о хищении из банка 1,3 млрд рублей.
По данным следствия, в 2016 году Шварц, который занимал должность председателя совета директоров банка, вместе с соучастниками организовал выдачу кредита компании «Краснодарс Сити», которая на тот момент уже была должником банка.
Договор был заключен с условием, что фирма на эти деньги закупит стройматериалы и оплатит строительные работы в компаниях, которые укажет Шварц. Деньги, полученные от Росэнергобанка, «Краснодарс Сити» перевела ряду фирм-однодневок. Кредит банку она не вернула.
Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
В июле 2018 года Шварц стал фигурантом уголовного дела о хищении из Росэнергобанка 50 млн рублей.
10 апреля 2017 года Центробанк России отозвал у Росэнергобанка лицензию. По состоянию на 1 марта 2017 года он занимал 88-е место в российской банковской системе. Обязательства Росэнергобанка составляют 42,2 млрд рублей, при этом объем активов банка — 18,7 млрд рублей.
В конце июня того же года Московский арбитражный суд признал банк банкротом. Дыра в капитале финансовой организации оценивалась в 23,5 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что более 30% (не менее 10 млрд рублей) корпоративного кредитного портфеля банка составляли «технические» кредиты — они выдавались в том числе на обслуживание ранее выданных ссуд. Резервы по ним минимизировались за счет принятой в залог недвижимости по завышенной стоимости. Кредиты в основном финансировались за счет средств вкладчиков.