Желтая карточка

В понедельник представители новообразованной Федеральной службы по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (ФСЭНП) МВД России, ставшей 1 июля преемницей налоговой полиции, заявили, что в рамках возбужденного в марте уголовного дела предъявлено обвинение бывшему руководителю футбольного клуба "Спартак" Юрию Заварзину. Напомним, что совсем недавно той же юридической процедуре подвергся бывший вице-президент клуба Григорий Есауленко ("Известия" писали об этом 3 июля 2003 года). Бывшие президент клуба Олег Романцев и главный бухгалтер Петр Панасенко пока проходят по делу в качестве свидетелей. Обвинение экс-главе "Спартака" Юрию Заварзину ФСНП предъявила за несколько дней до своего расформирования. Как и предполагали "Известия", это произошло практически сразу после того, как был обвинен бывший вице-президент Григорий Есауленко. По материалам возбужденного в марте уголовного дела Заварзину, как и Есауленко, вменяется нарушение клубом валютного законодательства. Заварзину и Есауленко инкриминируется "невозвращение из-за рубежа денежных средств в иностранной валюте". Кроме того, Есауленко обвиняется в "уклонении организации от уплаты налогов". По данным следствия, бывший гендиректор Юрий Заварзин, тогдашний президент "Спартака" Олег Романцев и бывший главный бухгалтер Петр Панасенко принимали активное участие в осуществлении спартаковских схем, но играли менее значительную роль, чем Григорий Есауленко. В основу уголовного дела легла оперативная информация о семи миллионах долларов, полученных "Спартаком" от продажи итальянскому клубу "Рома" футболиста Дмитрия Аленичева и спрятанных на счетах двух швейцарских банков. Эти данные были получены в рамках Договора об обмене финансовой информацией, заключенного между Россией и Швейцарией. В ходе расследования удалось заполучить документы, свидетельствующие о непосредственной причастности руководства "Спартака" к укрытию валюты, в том числе доверенность на управление счетами, выписанную лично тогдашним президентом клуба Олегом Романцевым. Источники "Известий" в ФСЭНП сообщили, что Олег Романцев и бывший главный бухгалтер клуба Петр Панасенко пока проходят по делу в качестве свидетелей. - Их дальнейшая судьба зависит от решений, которые будут приняты следователем, ведущим дело, - заявили "Известиям" в ФСЭНП, добавив, что дело по факту невозврата выручки сейчас передано в Генеральную прокуратуру, после чего, как ожидается, оно будет направлено в суд.