По данным «Известий», Главное следственное управление МВД по Москве предъявило окончательные обвинения восьмерым фигурантам громкого уголовного дела об организации незаконной миграции в столичном районе Измайлово, среди которых есть миллионер и бывший владелец компании «АСТ-Карго» Жануко Рафаилов и его брат Дон, а также бизнесмены из Сирии, Ирака и Вьетнама. Их обвиняют в том, что в составе оргпреступного сообщества они организовали в спорткомплексе «Измайлово», а также на складах в Гольяново поселения для нелегалов и эксплуатировали их на подпольных предприятиях, как рабов. Сами обвиняемые считают, что их вина не доказана.
31 июля 2013 года столичные силовики провели в рамках антикриминальной зачистки торговых площадок после инцидента на Матвеевском рынке операцию в районе спорткомплекса «Измайлово» (ФОП «Измайлово). В результате операции силовики обнаружили на территории спорткомплекса несколько поселений нелегалов, прибывших из Средней Азии, Сирии, Египта. Всего там задержали две сотни мигрантов.
Еще больше нелегалов нашли на складах во 2-м Иртышском проезде, строение 8. Здесь были организованы швейные цеха, где трудилось более 1,2 тыс. вьетнамцев. Они выпускали контрафактную одежду под известными брендами, которая затем расходилась по всей стране и рынкам Москвы.
Чтобы разместить такое беспрецедентное количество нелегалов, в Гольяново построили временный палаточный лагерь. Там иностранцы находились до момента своей депортации в конце августа.
По результатам рейда полиции было возбуждено уголовное дело в отношении организаторов лагерей мигрантов. Фигурантами дела, первоначально возбужденного по ст. 210 УК («Организация и участие в организованном преступном сообществе») и 322.1 УК («Организация незаконной миграции»), стали гендиректор ФОП «Измайлово» Сергей Барчугов, его заместители уроженцы Сирии Исмаиль Абтини и Басам Анджарини, главбух компании Ирина Серпова, а также Мухамед Вазер, родившийся в Ираке гражданин России Максим Фуад Макаров, азербайджанец Дон Рафаилов и гражданин Вьетнама Бунг Данг Хой. Всех, кроме Барчугова и Серповой, арестовали и отправили в СИЗО. Как выяснилось, показания на них следствию дали некие секретные свидетели, которые до сих пор находятся под госзащитой. Они же рассказали и о том, что группировке помогали местные полицейские и сотрудники ФМС. Позже своих постов лишились замначальника ОМВД по району Гольяново Сергей Кузин и замначальника полиции по району Измайлово Рустам Алимов.
Вскоре в деле появился еще один обвиняемый — старший брат Дона Рафаилова, бывший руководитель компании «АСТ-Карго» и миллионер Жануко Рафаилов. Следствие считает, что братья вместе с вьетнамцами организовали в Иртышском проезде подпольное производство. В августе 2013 года Тверской райсуд Москвы также отправил Жануко Рафаилова под арест.
Формально фирму Рафаилова связывает со знаменитой группой компаний АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова только название, однако в правоохранительных органах считают, что братья имели отношение к империи Исмаилова, в том числе и к деятельности скандально известного Черкизовского рынка.
За время следствия гендиректор ФОП «Измайлово» Сергей Барчугов и главбух компании Ирина Серпова смогли доказать, что они непричастны к этой истории, поэтому их перевели в разряд свидетелей. В декабре 2013 года из СИЗО по состоянию здоровья на свободу вышел и Жануко Рафаилов. Дожидаться суда он теперь будет под подпиской о невыезде. Сам бизнесмен утверждал, что он ничего не знал о нелегалах. По его версии, он взял в аренду помещения во 2-м Иртышском проезде, после чего сдал их в субаренду другой фирме. Именно ее владельцы якобы и организовали рабский бизнес.
Расследование этого дела подошло к концу, всем фигурантам предъявлены окончательные обвинения, а суд продлил для них арест. Помимо статьи 210 УК и 322.1 УК, им были предъявлены обвинения по редкой ст. 127.2 УК («Использование рабского труда»), а также по ч. 3 ст. 180 УК («Незаконное использование товарного знака»). В деле сейчас фигурирует около 500 «рабов». Статьи 210 и 127.1 считаются тяжкими, и каждая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Сами обвиняемые считают обвинения в свой адрес неправомерными.
— Мы говорим о нашей полной невиновности, считаем, что ничего не доказано, ст. 210 УК нигде не просматривается, поэтому уже просили следствие закрыть это дело, — заявил «Известиям» адвокат обвиняемого Басама Анджарини Юрий Ельмашев. — Как мне кажется, такой странный набор обвинений просто не удержится в суде. Как вообще можно соединить несоединимое — ФОП «Измайлово» и объект в Иртышском, если они никак не пересекались?
«Известия» не смогли связаться с защитниками самого известного фигуранта дела — Жануко Рафаилова. В настоящий момент в ЕГРЮЛ зарегистрировано шесть действующих компаний, связанных с его именем. Еще две исключены из реестра. В марте 2014 года прекращена деятельность «АСТ-Карго». Первая из действующих — ООО «Благовест», которым руководит дочь Рафаилова Софья. «Благовест» занимается управлением недвижимым имуществом, и, согласно СПАРК, Жануко Рафаилов владел 90,2% этой УК до марта 2013 года.
Сейчас в собственность бизнесмена записаны только два юрлица: ОАО «Корпорация «Евролига», где он директор и единственный акционер, и ЗАО «Евролига-Тиман», где ему также принадлежат все акции. Зарегистрированы эти компании по одному адресу: Москва, ул. Серегина, д. 10 и занимаются разведочным бурением и добычей сырой нефти и природного газа.
Корпорация «Евролига», помимо этого, еще и владеет 99% в УК другой компании, некогда принадлежавшей Рафаилову, — ООО «Юг-Газэнергоресурс». Имя Рафаилова связано с ЗАО «Компания «АСТ-Карго», директором которого он был до 2006 года. Доли в нем он лично никогда не имел, зато был председателем правления благотворительного фонда «Мицва», который и поныне держит 100% акций в «АСТ-Карго». Брату Жануко, Дону Рафаилову, по данным СПАРК за 2011 год, принадлежит лишь одна компания — ООО «Дакар», занимающаяся розничной торговлей.