Не менее $740 млн прошло через 17 крупнейших британских банков в рамках международной схемы по отмыванию денег из РФ.
Как пишет The Guardian, в преступной схеме с названием «Всемирная прачечная» участвовали такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.
Издание сообщает, что с 2010 по 2014 год из России вывели не менее $20 млрд. Деньги якобы выводились в Молдавию под видом исполнения судебных решений, а оттуда шли в Латвию, после чего выводились в другие страны Европы, в том числе и в Великобританию.
:В Лондоне по подозрению в отмывании денег задержали двух россиян
МВД поддержало ускорение обмена сведениями о сомнительных операциях
ФНС подозревает российский Deutsche Bank в занижении налога на прибыль