Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу в прошлом году выявили и закрыли семь теневых площадок по отмыванию денег общим оборотом 18 млрд рублей. Об этом 8 июля свидетельствует отчет, опубликованный на сайте Росфинмониторинга.
«В 2025 году ликвидировано семь «теневых» площадок с общим объемом 18 млрд рублей, установлено более 40 организаторов, свыше 530 заказчиков «теневых» услуг и порядка 2,2 тыс. технических участников», — говорится в документе.
Также ведомство смогло пресечь противоправную деятельность участников торговых процедур, сумма от совершения которых приближалась к отметке 44 млрд рублей. Помимо этого в кредитно-финансовой сфере было не допущено хищение более 25 млрд рублей, а в государственный бюджет возвращено свыше 60 млрд рублей.
По факту выявленных в ходе деятельности Росфинмониторинга преступлений возбуждено около 1,4 тыс. уголовных дел, по которым в общей сложности проходят 100 тыс. физических и юридических лиц.
Глава МВД России Владимир Колокольцев 26 июня сообщил, что в Москве была выявлена масштабная схема уклонения коммерческой организации от налогообложения. В ее результате стране был нанесен ущерб почти в 7 млрд рублей. Тогда он заявил, что имеющийся в стране теневой сектор экономики являет собой один из основных криминальных вызовов.