В Москве по делу о незаконном выводе за рубеж более 30 млрд рублей через платежную систему Qiwi арестованы трое фигурантов. Об этом 25 июня сообщил «Коммерсант».
Уточняется, что речь идет о руководителях и собственниках группы компаний «Интерком» Григории Кисильгофе и Денисе Ли, а также об Александре Михальчуке, который был связан с терминальным бизнесом и дилерскими сервисами операторов сотовой связи.
По версии следствия, в 2022–2023 годах через подконтрольные организации были зарегистрированы десятки тысяч электронных кошельков на подставных лиц с использованием украденных персональных данных. Эти счета использовались для нелегального перевода средств, а также для расчетов в теневом секторе — в частности, в онлайн-казино, букмекерских конторах и наркоторговле. Троим задержанным предъявлены обвинения, Мещанский районный суд столицы поместил их под стражу в следственный изолятор.
Оперативные мероприятия проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ в рамках уголовного дела, возбужденного в феврале 2026 года по статьям о незаконном обороте средств платежей и о валютных операциях в особо крупном размере. При обысках в Москве изъяты документы и электронные носители, которые, как полагает следствие, подтверждают причастность задержанных к организации схемы.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 24 марта сообщила, что в Ивановской области пресекли деятельность преступной группы, участники которой, по версии следствия, причастны к незаконным банковским операциям и неправомерному обороту платежных средств в особо крупном размере.