Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении российских инвесторов, которые злоупотребили роботизированным алгоритмом при торгах иностранными акциями. Как сообщает 18 июля газета РБК, таким образом фигуранты совершали фиктивные сделки, манипулируя ценами на акции с помощью обмана торгового робота финансовой компании W-Empirical Holding Corp.
Отмечается, что обвиняемые Зинченко В.И. и Кулешов С.П. причинили убыток компанииболее чем на 150 млн рублей, из которых около 58,56 млн рублей были выведены со счетов, а еще 96,05 млн рублей заблокированы банком «Фридом финанс».
Следствие пришло к выводу, что подозреваемые совершали друг с другом фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами, сначала занижая на них цену без каких-либо оснований, а после искусственно разгоняя ее. Таким образом, они смогли заставить роботизированный алгоритм W-Empirical Holding Corp. продать им бумаги по более низкой цене, а потом выкупить их же по более высокой, указала «Газета.Ru».
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой лиц»).
До этого, 3 июня, Тушинский суд Москвыприговорил к пяти годам лишения свободы немецкого инвестора Ральфа Новака за хищение акций каршеринга BelkaCar. Его обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Новаку также назначили штраф в размере 800 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении немецкого бизнесмена было возбуждено в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG Бенедикта Соботки. Тот утверждал, что его компаньоны Новак и Фабиан Кройхер совершили сделку по продаже 52% акций BelkaCar по заниженной цене и без его одобрения, и обратился в МВД РФ.