Подробности дела о самой крупной в истории России взятке криптовалютой прозвучали 25 июня в горсуде Балашихи. Прокурор огласил обвинительное заключение в отношении бывшего московского следователя Марата Тамбиева. Ему вменяется несколько эпизодов взяточничества на сумму в 7,3 млрд рублей. По данным следствия, офицер вымогал деньги у членов хакерской группировки Infraud Organization, ранее приговоренных к условным срокам за незаконный оборот платежных средств. Тамбиев якобы обещал, что средства на криптокошельках фигурантов дела не попадут под арест, и за такую услугу попросил половину от хранящихся там биткоинов. Эксперты считают, что подобные преступления возможны из-за отсутствия четкого нормативного регулирования того, как поступать с изъятой криптовалютой.
Долгосрочное сотрудничество
Балашихинский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего следователя столичного главка СК РФ Марата Тамбиева. Ему предъявили обвинение в ряде коррупционных преступлений на общую сумму порядка 7,3 млрд рублей. 25 июня, прошло первое заседание по существу дела.
Тамбиеву вменили 15 эпизодов взяточничества, покушения на получение взятки и превышения должностных полномочий. Вместе с ним по делу проходит его бывшая подчиненная Кристина Ляховенко. Ей инкриминируют один эпизод получения взятки в особо крупном размере, фальсификацию доказательств по уголовному делу, а также превышение должностных полномочий.
Бывшего следователя задержали в марте 2022 года — по делу о получении взятки от адвоката Романа Мейера. Он представлял интересы членов хакерской группировки Infraud Organization — Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутеява.
Из обвинительного заключения следует, что Тамбиев использовал свое служебное положение и помогал хакерам еще с 2020 года. Тогда он поспособствовал возбуждению уголовного дела в отношении лиц, ограбивших квартиру Бергмана. За свои услуги офицер юстиции получил 500 тыс. рублей.
На этом сотрудничество Тамбиева с хакерами не закончилось, впоследствии он неоднократно получал от них многомиллионные взятки за сокрытие их деятельности от органов следствия.
Тем не менее в январе 2022 года Бергманов и Самокутяева отправили под домашний арест по делу о неправомерном обороте платежных средств. Это дело на тот момент расследовали Кристина Ляховенко и Тамбиев. За избрание более мягкой меры пресечения следователь потребовал с каждого фигуранта по $200 тыс.
Также по делу о незаконном обороте платежных средств у хакеров изъяли жесткие диски с криптокошельками, на которых находилось более 5 тыс. биткоинов. По версии обвинения, Тамбиев предложил фигурантам дела поделить средства поровну, а принадлежащую им часть перевести на новые криптокошельки, чтобы избежать ареста криптовалюты.
Позднее, как полагает следствие, Тамбиев вновь неоднократно вымогал у обвиняемых деньги, но те в конечном счете обратились в органы ФСБ. Для передачи очередного транша оперативники подготовили муляж денежных средств в размере 26 млн рублей и взяли Тамбиева с поличным. Позднее в ходе обысков у офицера обнаружили 1032 биткоина. Ключи от криптокошелька он хранил на компьютере в папке под названием «Пенсия».
На первом заседании суда Тамбиев в очередной раз заявил о своей невиновности.
— Обвинение я не признаю в категорической форме, — заявил он, выслушав речь прокурора. — Данное обвинение я считаю оскорбительным, а факты, изложенные в нем, возмутительны и однобоки. Унижаться по принципу «Не ешьте меня, ешьте их» я не намерен. Я не для этого принимал понятия чести и достоинства, чтобы их здесь разменивать.
По мнению Тамбиева, уголовное дело в отношении него направлено на «обеление программистов» и изъятой криптовалюты. А название папки с ключами от криптокошельков на своем компьютере он назвал своеобразным рабочим юмором.
— Во время следствия по моему делу я прочитал в СМИ, что у меня изъята криптовалюта. Так я же этого и не отрицаю. Моя работа в качестве следователя — найти ее, — заявил он в суде.
В марте 2023 года суд вынес приговор участникам Infraud Organization Марку и Константину Бергманам, а также Кириллу Самокутяеву по делу о неправомерном обороте платежных средств. Они заключили сделку со следствием, раскрыли детали преступлений, указали оперативникам на других участников преступлений и отделались условными сроками. А в июне того же года Никулинский суд обратил в доход государства 1032 биткоина (1,6 млрд рублей), найденные на компьютере Тамбиева.
Вопрос вещдоков
Тамбиев мог свободно распоряжаться биткоинами, изъятыми в качестве вещественных доказательств по делу, так как пока в России на законодательном уровне не проработан вопрос хранения такой валюты при уголовном деле, рассказал «Известиям» адвокат Александр Бурчук.
— «Холодные» криптокошельки, изъятые по уголовным делам, сдаются следователю непосредственно на носителях — флешках, — сказал он. — Сейчас на уровне идеи озвучено создание на базе Центробанка платформы, которая будет накапливать, хранить и реализовывать изъятую криптовалюту. Но пока это не регулируется, в отличие от других видов вещественных доказательств.
Адвокат отметил, что порядок хранения золота, драгоценностей и наличных четко прописан в законодательстве. Документы о сдаче этих вещдоков дублируются не только в уголовном деле, но и в ведомственном учете. Более того, они отражаются даже в мобилизационных планах и списываются в военный бюджет города при объявлении военного положения.
— Пока многие вопросы оборота криптовалюты находятся в серой зоне, будет расти и число преступлений, связанных с ней, — сказал эксперт. — Кроме того, ситуация затрудняет решение гражданско-правовых вопросов, включая наследственные споры, а также исполнение приговоров.
С 2018 года наблюдается увеличение случаев обращения криптовалюты в доход государства, рассказала «Известиям» адвокат АК «Аснис и партнеры» Мария Юндина.
— В целом же за последние несколько лет количество уголовных дел, связанных с криптовалютой, выросло более чем на 17%, — сказала эксперт. — Основные сложности с изъятием криптовалюты связаны с отсутствием правового регулирования в данной области. На данный момент владельцы криптокошельков устанавливаются оперативным путем: изымается носитель информации, на котором хранится криптовалюта (телефоны, холодные кошельки). Данные о кодовой фразе для доступа к кошельку могут быть найдены в ходе обыска, выяснены на допросе или в переписках.
Адвокат отметила, что изъятая в качестве вещественного доказательства криптовалюта может храниться на частных кошельках сотрудников правоохранительных органов или кошельке ведомства, если такой был заведен. По ее мнению, процессуально все эти действия должны оформляться постановлением о признании вещественным доказательством с указанием места хранения криптовалюты.
Марина Юндина добавила, что для решения этой проблемы Минфин разрабатывает законопроект по созданию цифровой платформы для хранения изъятой в ходе уголовных дел криптовалюты.
В уголовно-процессуальном законе нет положений, приравнивающих криптовалюту к имуществу, сказал адвокат, партнер компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков.
— Но так как криптовалюта обладает ценностью, на практике ее всё же относят к имуществу, и суды уже стали выносить решения о наложении ареста и о конфискации криптовалютных активов, — сказал он.
Эксперт отметил, что если криптовалюта находится на кошельке криптобиржи, то она может перевести валюту в рамках международных соглашений о правовой помощи или по запросу от российских полицейских в правоохранительные органы иностранного государства. Но это будет невозможно сделать, если криптовалюта хранится в кошельке самого обвиняемого. Тогда выходом будет заключение соглашения о сотрудничестве с обвиняемым, считает Артем Яблоков.
В марте 2023 года глава правительственной комиссии по профилактике правонарушений, министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил Минфину проработать вопрос о создании локализованной на территории РФ и находящейся под контролем государства платформы цифровых валют для их изъятия и хранения в рамках уголовного производства. Он попросил отчитаться о проведенной работе до октября 2024 года.