В Москве был задержан бывший совладелец лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексей Тайчер. Об этом 18 июня сообщает РБК со ссылкой на источники.
Отмечается, что бизнесмена задержали утром 18 июня. Одновременно с этим шли обыски и выемка документов в «СГ-Транс».
Другой источник РБК сообщает, что кроме Тайчера по тому же делу было задержано еще пять человек.
В июле 2020 года сообщалось, что президент России Владимир Путинпоручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
Его в июне в аэропорту Шереметьево задержали, доставили на допрос, а после арестовали до 10 августа. По информации «РИА Новости», речь идет о хищении вагонов на сумму около 3 млрд рублей.
Позднее, в июне 2021 года, сообщалось, что Зотова подозревают в хищении 1 млрд рублей. По имеющимся данным, несколько организаций, подконтрольных подозреваемому, заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Как сообщал «Коммерсант», «Трансфин-М» — одна из крупнейших в России лизинговых компаний. Дмитрий Зотов покинул пост главы «Трансфин-М» в конце 2018 года и занял пост советника исполнительного директора негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благосостояние». НПФ продал компанию в 2019 году.