Адвокат МКА «Князев и партнеры» Артем Чекотков в пятницу, 12 апреля, рассказал, что доказать причастность менеджеров Райффайзенбанка к мошенническим схемам с курсами валют будет непросто.
Ранее в этот день сообщалось, что три менеджера Райффайзенбанка помогли злоумышленникам заработать почти 95 млн рублей, сливая им внутреннюю информацию. Они продавали злоумышленникам данные о будущих курсах валют, которые устанавливаются ежедневно внутренним приказом банка. Группа мошенников, получившая инсайд, покупала валюту, уже точно зная, что курс вырастет. Затем выгодно продавала ее, а полученные средства снова пускала в оборот.
Юрист уточнил, что извлечение дохода от изменения курса валюты является довольно распространенным инструментом заработка в трейдерской среде. Трейдеры совершают сделки на основании аналитики рынка, новостей или собственного опыта, что усложняет доказывание совершения операции в результате преступного получения информации. Правоохранителям необходимо долгое время отслеживать деятельность злоумышленников.
«Самым надежным способом (защиты от такой схемы. — Ред.) следует признать полную автоматизацию процесса, на котором наживались злоумышленники. лучшей защитой следует признать профилактику. В процессе рассмотрения кандидатов на должность проводить более детальную проверку, регулярно напоминать о возможных последствиях таких деяний, организовывать лекции и семинары об уголовно-правовых рисках незаконной деятельности», — объяснил Чекотков.
Специалист обратил внимание на то, что сложно точно сказать, какое наказание грозит каждому из соучастников, так как оно зависит от множества факторов: степени участия в организации, продумывания и осуществления преступления, раскаяния в содеянном, согласия на сотрудничество со следствием, наличия иных смягчающих обстоятельств. Однако, продолжил специалист, санкции в результате таких действий предполагают штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Следственный отдел Зеленоградского СК возбудил в отношении менеджеров Райффайзенбанка уголовное дело о коммерческом подкупе. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Отмечается, что прибыль мошенники получили за счет того, что они выбрали весьма удачный период для спекуляций, когда курсы валют менялись резко и существенно, — с середины августа до первых чисел сентября 2023 года, когда курс валют «скакал». По словам источника «Известий», за три недели участники схемы провели более 3,3 тыс. конверсионных операций и получили прибыль в размере 94,8 млн рублей. Сумма гонорара для менеджеров не раскрывается.
В Райффайзенбанке на запрос издания сообщили, что подозрительные операции с валютой обнаружили сотрудники управления экономической безопасности самого банка.