Приобретение или продажа иностранной валюты или чеков с номиналом в иностранной валюте без участия уполномоченных банков незаконны и влекут административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность. Об этом «Известиям» заявил управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.
«Ограничения, введенные ЦБ как регулятором, спровоцировали теневой рынок. Нелегальные продажа и приобретение валюты осуществляется по аналогии с 1990-ми годами — «с рук» или в условных кассах через вход «со двора» и без предоставления каких-либо документов. За подобные действия предусмотрен административный штраф в размере от 75 до 100% суммы незаконной валютной операции либо суммы денежных средств, переведенных без открытия банковского счета», — подчеркнул он.
А в случае проведения операций по переводу средств на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов, согласно статье 193.1 УК РФ, наказание может достигать 10 лет лишения свободы, добавил юрист.
В последнее время в интернете стали предлагать обменять валюту в обход финорганизаций. На порталах объявлений появились предложения о продаже долларовых банкнот «для коллекционирования», а в некоторых Telegram-каналах начали работать черные обменники.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
«Бот в помощь: в Сети стали предлагать обходные способы обмена валюты»