ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО Банк «Онего». Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает пресс-служба регулятора.
Такое решение в Центробанке приняли из-за выявленных нарушений кредитной организацией не только федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, но и нормативных актов Банка России.
В регуляторе подчеркнули, что на протяжении последних 12 месяцев к банку неоднократно применялись санкции, в том числе вводились ограничения на осуществление определенных операций.
«(АО Банк «Онего». — Ред.) допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — уточнили в пресс-службе ЦБ РФ.
Деятельность кредитной организации, как отмечается, в основном была ориентирована на проведение непрозрачных переводов денежных средств нелегальным онлайн-казино, букмекерским конторам и тотализаторам. Вдобавок к этому банк был вовлечен в осуществление сомнительных операций по выводу денежных средств его клиентов за рубеж.
В настоящий момент в банке назначена временная администрация регулятора. Так как «Онега» является участником системы страхования вкладов, то его вкладчикам вернут 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в целом на одного вкладчика.
Банк «Онего» занимает 308-е место в банковской системе РФ по величине активов. Согласно информации на сайте кредитной организации, она имеет два филиала — в Петрозаводске и Москве. Лицензия на проведение банковских операций была выдана в 2018 году.
4 декабря Центробанк прекратил действие лицензии на осуществление банковских операций АО МКБ «Дом-банк».