Верховный суд РФ освободил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви из-под домашнего ареста. Решение было вынесено в четверг, 12 ноября.
Суд назначил ему и другим фигурантам дела о растрате меру пресечения в виде запрета на определенные действия.
В частности, им запрещено покидать пределы своей квартиры с 20:00 до 6:00, общаться с другими обвиняемыми, получать и отправлять корреспонденцию, а также находиться в помещении банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро до 12 января 2021 года.
Также судом был снят арест с имущества родственников некоторых фигурантов. Речь идет о московских квартирах супруги обвиняемого по этому делу топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля и матери еще одного обвиняемого — Ивана Зюзина, а также о двух мотоциклах, которые незадолго до возбуждения дела продал один из обвиняемых — Максим Владимиров.
При этом арест имущества фигурантов по этому делу сохраняется до 13 января 2021 года.
Ранее в этот же день стало известно, что суд в Благовещенске прекратил рассмотрение иска банка «Восточный» к компании Evison и Калви о взыскании более 9,8 млрд рублей убытков. Поводом для прекращения дела стал отказ банка от иска.
Калви и Дельпаль были арестованы 15 февраля 2019 года по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».
По версии следствия, Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему Первого коллекторского бюро задолженности перед данной кредитной организацией в размере 2,5 млрд рублей, организовал хищение средств путем передачи в собственность банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.
В декабре 2019 года Следственный комитет России переквалифицировал обвинение по делу Baring Vostok с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на растрату в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Калви свою вину не признал. Также в конце декабря Следственный комитет России сообщил о завершении расследования в отношении американца.