НБУ начал проверки банков после внесения залога за экс-министра Галущенко
Национальный банк Украины (НБУ) начал внеплановые проверки банков, через которые клиенты вносили залог за бывшего украинского министра юстиции и энергетики Германа Галущенко. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе НБУ.
«НБУ начал внеплановые проверки других банков по соблюдению требований законодательства в сфере финансового мониторинга во время обслуживания клиентов, которые в соответствии с опубликованными материалами осуществляли внесение залога в ВАКС (Высший антикоррупционный суд Украины. — Ред.)», — говорится в публикации.
В пресс-службе НБУ заявили о готовности и в дальнейшем проверять отдельные случаи и обмениваться соответствующими материалами с правоохранительными и другими госорганами.
ВАКС 17 февраля арестовал на 60 суток обвиняемого в отмывании денег Галущенко с возможностью внести залог в размере 200 млн гривен (около $4,6 млн). Уголовное преследование экс-министра связано с масштабным расследованием коррупционных схем в энергетическом секторе Украины, получившим кодовое название «Мидас».
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 19 августа начало спецоперацию «Форрест Гамп» по расследованию коррупции в офисе президента Украины. Главным фигурантом дела стала замглавы офиса Ирина Мудрая. По данным НАБУ, она попыталась взять под контроль государственный Сенс-банк, чтобы организовать привлечение средств на оплату залога фигуранта другого громкого коррупционного скандала — бывшего министра энергетики и юстиции. Перед Мудрой была поставлена задача обеспечить сбор 150 млн гривен ($3,4 млн) в обход процедур финансового мониторинга.
Суд в Киеве 25 августа взял под стражу на 60 суток бывшую замглавы офиса президента Зеленского Ирину Мудрую по делу о коррупции. Суд также разрешил Мудрой выйти под залог в размере 20 млн гривен (около $447 тыс.). Прокуратура просила установить залог значительно выше — 150 млн гривен ($3,4 млн).
