Дело об отмывании денег при реализации нацпроекта возбудили в Якутии
Уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег при реализации нацпроекта возбуждено в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике 3 сентября.
«Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» и ее заместителя по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные в особо крупном размере»), и п.п. «а», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц в крупном размере»)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, гендиректор Фонда и ее заместитель совершили хищение бюджетных средств, выделяемых фонду федеральным и региональным министерствами экономического развития в рамках реализации государственной целевой программы «Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2018–2022 годы». Они переводили деньги подставным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по подложным договорам займа денежных средств.
В дальнейшем подозреваемые перечисляли их на счета аффилированных подконтрольных юридических лиц.
Кроме того, они незаконно получили от коммерческой организации взятку в сумме 200 тыс. рублей.
Сумма хищений составила свыше 70 млн рублей.
В рамках расследования задержаны шесть человек, в отношении которых будет избрана мера пресечения, проведено более 10 обысков.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
Ранее, 1 сентября, сообщалось о том, что бывшему замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере — его обвинили в двух эпизодах особо крупного мошенничества.
Уголовное дело в отношении Арсланова было возбуждено по факту хищения при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту военной техники.
