В Кредитимпэкс банке идет обыск по делу о хищении 8 млрд

Сотрудники Следственного комитета России совместно с оперативниками ФСБ в рамках уголовного дела о хищении более 8 млрд рублей из федерального бюджета путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость проводят обыск в московском офисе Кредитимпэкс банка.

По версии следствия, в 2009–2010 годах в Кредитимпэкс банк на счет одного из обществ поступили похищенные бюджетные деньги — более 600 млн рублей, которые были переведены в валюту, выведены банком за пределы России и направлены на  строительство недвижимости (отеля и спортивных сооружений) за границей.

Всего за два года по счетам этой же компании по этой же схеме было выведено более 8 млрд рублей. При этом собственные средства банка не превышали 180 млн рублей, а уставный капитал составлял чуть более 110 млн рублей.

По результатам обыска правоохранительные органы могут обратиться в Центробанк с вопросом о возможном отзыве лицензии у Кредитимпэкс банка.

Напомним, в рамках этого уголовного дела уже предъявлены обвинения двум бывшим оперуполномоченным отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО города Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Кроме того, на причастность к хищению проверяются сотрудники полиции налоговых инспекций и банков Москвы.