Перейти к основному содержанию
Реклама
Прямой эфир
Мир
В США начали расследование в отношении Гарварда по обвинению в расизме
Мир
В постпредстве РФ в ЕС оценили возможность разблокировки российских активов
Мир
Крупнейшие банки США продали последнюю часть долга Маска для покупки Twitter
Экономика
Иностранные банки смогут пересмотреть решение об уходе из РФ
Мир
Патрушев заявил о приближении России к успешному завершению СВО
Мир
В Конго зафиксировали новую вспышку заболеваемости холерой
Мир
Владельцы магазинов в Барселоне потеряли тысячи евро на фоне блэкаута
Мир
Послание Трампа Макрону вызвало панику в Елисейском дворце
Происшествия
Три бойца «Орлана» пострадали при ударе дрона в Белгородской области
Мир
В Камеруне экс-чемпион UFC Нганну на мотоцикле насмерть сбил девушку
Общество
Задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности во Владивостоке
Мир
Захарова указала на экстремизм Киева после одобрения Зеленским терактов в РФ
Мир
Трамп назвал «историческими» достижения своей администрации за 100 дней
Мир
Фетисов указал на провокации в отношении Овечкина со стороны украинцев в Канаде
Общество
Административную ответственность снимут с готовых устранить нарушения
Мир
Россия и Эфиопия подтвердили настрой на расширение сотрудничества
Мир
В Испании остановлено движение поездов на фоне отключения электроэнергии

ЦБ объяснил ужесточение правил покупки валюты с 27 декабря

По действующему законодательству при покупке более чем на 15 тыс. рублей идентификация проводится на основе удостоверяющего личность документа
0
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Центробанк России объяснил новые меры по покупке валюты на сумму более 15 тыс. рублей. Правила вступят в силу с 27 декабря.

«Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  принято в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ», — сообщает пресс-служба ЦБ.

Действующее законодательство позволяет не идентифицировать клиента при покупке или продаже им валюты на сумму, не превышающую 15 тыс. рублей. Если сумма операции выше, идентификация проводится на основе удостоверяющего личность документа.

Кредитная организация фиксирует данные в оформляемой анкете в соответствии с положением Банка России № 499-П. Банки могут сами добавлять необходимые вопросы. Сотрудники сами заполнят анкету.

Регулятор отметил, что нововведение не возлагает на кредитные организации дополнительных обязанностей по идентификации клиентов. Ранее сообщалось о новшествах со стороны ЦБ при покупке иностранной валюты.

Читайте также
Комментарии
Прямой эфир