ЦБ отозвал лицензию у расчетной кредитной организации МГБ

Банк России с 21 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации МГБ (Махачкала), говорится в сообщении регулятора.

Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов. При этом правила внутреннего контроля МГБ не соответствовали требованиям нормативных актов ЦБ. 

Помимо этого, руководители и собственники МГБ не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В кредитную организацию назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. 

По величине активов на 1 августа РНКО «МГБ» занимала 750-е место в банковской системе России.