Перейти к основному содержанию
Прямой эфир

В Москве задержаны три члена ОПГ, обналичившие 30 млрд рублей

Махинациями занимались банковский менеджер и двое безработных
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве задержаны три участника организованной преступной группировки (ОПГ), которые незаконно обналичили более 30 млрд рублей через легальный банк.

Об этом  сообщил «РИА Новости» в понедельник, 26 декабря, руководитель пресс-службы главного управления МВД России по Центральному федеральному округу Роман Михайлов.

«Менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц», — отметил он.

Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 фирм-однодневок.

«Клиентами злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на территории Центрального федерального округа и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов в различные страны мира. Выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из участников ОПГ», — рассказал руководитель пресс-службы.

Члены ОПГ также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты.

Комментарии
Прямой эфир