Швейцарские банки заподозрены в отмывании денег диктаторов
Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) подозревает четыре банка страны в отмывании денег «политически значимых лиц» из стран Северной Африки.
Проверка отношений 20 банков с «политически значимыми лицами» была проведена в связи с решением правительства страны весной этого года заблокировать на счетах в Швейцарии средства, принадлежащие экс-лидерам Туниса, Египта и Ливии и их ближайшему окружению, говорится в сообщении FINMA.
В результате проверки было установлено, что четыре банка (их названия не упоминаются) недостаточно внимательно изучили дела своих североафриканских клиентов. FINMA проведет дополнительное разбирательство, за которым могут последовать санкции.
В целом FINMA по итогам проверки признала швейцарское законодательство по борьбе с отмыванием отвечающим нормативам ФАТФ и не видит необходимости вносить в него дополнительные изменения, завершается сообщение.
