Ростовского бизнесмена подозревают в отмывании 600 млн. рублей
Суд арестовал ростовчанина, который подозревается в незаконном обналичивании около 600 миллионов рублей через подставные фирмы, сообщил в среду представитель пресс-службы ГУВД области. По версии следствия, задержанный по поддельным платежным поручениям и через счета фиктивных коммерческих организаций за проценты обналичивал деньги донских предприятий, которые хотели уйти от уплаты налогов.
"При обыске по месту жительства и в офисных помещениях, принадлежащих подозреваемому, были обнаружены печати фиктивных организаций", – сказал представитель ГУВД. В отношении мужчины возбуждено дело по двум статьям УК РФ: 172 (незаконная банковская деятельность) и 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов), которые предполагают сроки наказания до семи лет лишения свободы. В настоящее время бизнесмен находится под домашним арестом, информирует РИА "Новости".
