На Украине раскрыта деятельность центра по отмыванию денег
Шесть украинских банков причастны к деятельности мощного центра, занимавшегося легализацией доходов, полученных незаконным путем. Ежемесячный оборот этого конвертационного центра составлял около 30 млн. долларов. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко после совещания с президентом страны Виктором Ющенко.
По словам Наливайченко, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).
Как информирует ИТАР-ТАСС, к делу причастны, в частности, "АктаБанк", банк "Даниэль", банк "Юнекс". По словам Наливайченко, Ющенко намерен созвать совещание, посвященное ситуации с нарушением законодательства в банковской сфере, на которое будут приглашены представители около 30 банков.
Говоря о деятельности конвертационного центра, Наливайченко отметил, что его участники предоставляли услуги около 300 предприятиям по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет. В схеме использовались приблизительно 30 коммерческих структур. По словам главы СБУ, "к отмыванию средств были причастны банковские учреждения в Киеве и Днепропетровске".
Наливайченко сообщил, что по результатам расследования в пяти банковских учреждениях Киева наложен арест на счета 20 коммерческих структур, которые использовались в преступных сделках. Кроме того, задержан курьер, который перевозил наличностью свыше 0,5 млн. гривен (примерно 60 тыс. долларов) и векселя фиктивных коммерческих структур на сумму 7,5 млн. гривен (около 1 млн. долларов).
