Милиция всерьез взялось за "отмыв денег"
Милицейское подразделение, занимающееся преступлениями в налоговой сфере, уже в 2007 году выявило 148 правонарушений, в бюджеты всех уровней было возвращено около 500 млн рублей. Наиболее часто встречающимся преступлением в налоговой сфере, по мнению правоохранителей, является незаконное обналичивание денежных средств.
"Существенный ущерб бюджетам всех уровней наносится деятельностью преступных групп, которые занимаются схемами отмыва денег. Схемы достаточно сложные, задействуются несколько, иногда десятки фиктивных предприятий. Поэтому одному-двум людям осуществить эти махинации сложно, на этом поле действуют преступные группы", — заявил "Известиям" начальник управления Валерий Кокшаров.
Сейчас в судах находятся несколько дел, возбужденных против руководителей предприятий, "отмывавших деньги". По словам Валерия Кокшарова оперативниками управления доказана незаконная деятельность ССП "Регион" и предприятия "АртКлимат". "Эти фирмы, ведущие свой вполне законный бизнес, пытались уйти от уплаты налогов, используя различные сложные и неочевидные схемы", — пояснил Кокшаров.
Также в 2007 году разоблачена преступная группа некоего Лимонова, которая "помогала" недобросовестным предприятиям Прикамья отмывать деньги. Как заявляют в ГУВД края, в списке клиентов группы было около 30 фирм, среди них — промышленные гиганты. В течение короткого промежутка времени преступникам удалось помочь руководителям предприятий укрыть от налогов около 100 млн рублей.
