Убийство банкира Андрея Козлова: Посредник вывел следствие на туркменские миллионы?
Версия "Известий" о том, что настоящим заказчиком убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова может быть не Алексей Френкель, находит все больше подтверждений. В среду появилась информация о том, что следователи заинтересовались делом пятилетней давности: хищением $40 миллионов из резервного фонда Центробанка Туркмении. Половина этих денег, как установило следствие, прошла через латвийский банк "Латэко". Как уже писали "Известия", именно с этим банком сотрудничал подозреваемый в соучастии в убийстве Козлова Борис Шафрай.
9 февраля в расследовании "Не так сели?" "Известия" высказали предположение, что заказчиком убийства Андрея Козлова мог быть не Алексей Френкель, а другой подозреваемый - Борис Шафрай, довольно крупный бизнесмен, имеющий интересы во многих странах СНГ. В среду эта версия косвенно подтвердилась. Согласно появившимся в СМИ сообщениям, внимание следователей привлекло дело пятилетней давности, связанное с хищением $40 миллионов из Центробанка Туркмении. В сентябре 2002 года обнаружилось, что несколько сотрудников ЦБ Туркмении, имевших доступ к международной системе банковских платежей, снимали крупные суммы с резервного счета ЦБ Туркмении, который находился в Дойче Банке. Деньги прокучивались через российские банки - Русский депозитарный банк (РДБ) и Индэксбанк. Как минимум один приговор по этой истории уже вынесен - глава Русского депозитарного банка Дмитрий Леус в 2004 году был осужден на 4 года. Подробности дела "Известиям" рассказала адвокат Леуса Анна Ставицкая.
- Следствие установило, что половина из $40 млн была перечислена на счета рижского банка "Латэко", а остальные средства - на счета РДБ в Москве, - рассказала Анна Ставицкая, - потом их сняли и перевезли в Индэксбанк. Глава РДБ Дмитрий Леус был осужден, а руководители Индэксбанка Айсолтан Ниязова и Савелий Бурштейн скрылись от следствия. Они до сих пор не найдены, как, впрочем, и деньги.
Не исключено, что на связь этой схемы с убийством Козлова вывел именно Борис Шафрай. По словам его бывшего адвоката Валерия Карышева, Шафрай сейчас весьма активно сотрудничает со следствием, между тем как Френкель продолжает настаивать на своей непричастности. К тому же, как уже писали "Известия", Шафрай имеет давние отношения с банком "Латэко". Так, сын казахстанского бизнесмена Николая Усатова Дмитрий утверждает, что в 2005 году Шафрай вывел из Казахстана $2,5 миллиона через счета своих фирм, которые находились именно в этом банке.
По мнению Анны Ставицкой, московский Индэксбанк был типичной однодневкой. Создан он был в том же 2002 году, незадолго до этой аферы, и после проведенной операции прекратил свое существование. Любопытно, что Индэксбанк больше известен как крупный украинский банк. У него есть филиалы в Днепропетровске, где родился Шафрай, и в Луганске, откуда в Москву приехали подозреваемые исполнители убийства Козлова. Случайно ли такое совпадение? Возможно, в Москве для этой аферы создавали банк-клон.
А между тем "Известия" выяснили новые детали биографии Бориса Шафрая. После публикации "Не так сели?" откликнулся его бывший партнер по холдингу "Русь-Алмаз" Дмитрий Кингольц, упомянутый в материале.
- Я возглавлял этот холдинг, - рассказал "Известиям" Дмитрий Кингольц. - Это была крупная компания по производству и реализации ювелирных изделий. Шафрай пришел приблизительно в 1995 году. Я познакомился с ним раньше в фонде "Возрождение", который возглавлял Александр Руцкой. В наше предприятие Шафрай вложил деньги. А после дефолта, когда я принял решение о ликвидации компании, Шафрай получил изделия под свои активы. Так и другие поступили, чьи деньги были привлечены. Вообще я Шафрая всегда знал как взвешенного, культурного и очень хорошего человека. Еще знаю, что после 1999 года он занялся строительной деятельностью.
