Перейти к основному содержанию
Прямой эфир

Тотальный контроль

Европейский союз (ЕС) решил ужесточить борьбу с отмыванием грязных денег как главного источника финансовой подпитки террористических организаций. Отныне 15 европейских стран будут обмениваться информацией о подозрительных банковских счетах и контролировать крупные сделки в области недвижимости и торговли драгоценными камнями
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В список особо контролируемых видов деятельности на встрече министров финансов, юстиции и внутренних дел стран ЕС в Люксембурге были также внесены торговля произведениями изобразительного искусства, аукционы и игорный бизнес. Адвокатов, нотариусов и частных аудиторов обязали информировать власти о подозрительных клиентах. "Идет предсказуемое закручивание гаек", - пояснили "Известиям" в московском представительстве Европейской комиссии. Кроме того, главы стран ЕС пообещали применять "самые жесткие санкции" вплоть до финансовой изоляции стран, заподозренных в недостаточной активности на поприще борьбы с грязными деньгами. По словам источников в Европейском союзе, первыми в очереди на расправу стоят островное государство Науру в Океании и Филиппины, которые до сих пор не привели свое законодательство в соответствие с требованиями FATF (Международная организация по борьбе с отмыванием капитала). Россия пока остается в "черном списке" FATF. До последнего времени была надежда, что нас оттуда исключат. Аргумент, который приводило российское правительство, был такой: "Мы же приняли закон о борьбе с незаконными доходами". Но этого было мало и до террористических атак. А теперь - тем более. Потому что финансовая борьба с терроризмом имеет смысл только в том случае, если в ней участвуют все страны, через банковские системы которых могут направляться деньги на финансирование подрывной работы. Россия для этих целей подходит. А значит, от нас ждут участия в обмене информацией. Для чего надо создать специальную структуру, условно говоря, финансовую разведку, которая будет такую информацию собирать, анализировать и передавать соратникам. Такой структуры пока нет. В обмене информацией Россия не может участвовать на равных. Так что исключения из "черного списка" придется подождать. Хотя ряд российских финансовых экспертов настроены более оптимистично. Из России все выглядит не так плохо Андрей Гальперин, управляющий директор инвестиционной компании "Проспект": - Я считаю, что отношение к русским будет только улучшаться. Наша страна - главный партнер США в борьбе с терроризмом, Буш называет Путина своим другом. Кроме того, никакой связи между Россией и финансовыми махинациями с использованием инсайдерской информации о готовящихся терактах нет и не может быть. Есть и еще один момент - на Западе уже прошла мода на гонение русских. Когда был скандал с Bank of New York (BONY), все русские четко отождествлялись с мафией, но теперь мода поменялась и на первый план вышли арабские террористы. Валерий Сотников, генеральный директор инвестиционной компании "Тринфико": - В любом западном банке при открытии инвестиционного счета клиент проходит проверку - департамент, отвечающий за риски, оценивает его на предмет криминальной и иной опасности. Обычно эта процедура занимает одну-две недели, реже затягивается на месяц. После терактов этот процесс будет занимать уже не менее трех месяцев - помимо более тщательной проверки представленной документации, возможен запрос дополнительных справок, чего раньше не было. Валерий Петров, директор конъюнктурно-аналитического департамента банка "МФК": - Для новых российских клиентов, приходящих на западные финансовые рынки, с бюрократической точки зрения будет гораздо сложнее преступить к операциям - стандартная процедура проверок займет уже гораздо больше времени, ее будут проводить намного тщательнее. Вместе с тем на тех, кто работает на Западе легально, например российские банки на том же FOREX, повышение финансовой бдительности никак не отразится.

Читайте также
Комментарии
Прямой эфир