Порядка 15 млн рублей отмыли фирмы-однодневки в Саратове
Правоохранительные органы пресекли в Саратове деятельность группы лиц, которые занимались незаконным обналичиванием денежных средств в особо крупном размере. Таким способом фирмам-однодневкам удалось заработать около 15 млн рублей.
Полиция установили причастность трех местных жителей к организации фирм-однодневок. Через счета таких компаний выводились деньги, поступившие от предприятий и организаций.
Для того, чтобы придать таким операциям легитимный вид, участники группы составляли фиктивные документы, договоры и финансовую отчетность. За свои услуги они получали денежное вознаграждение, сообщает ИА «Взгляд-инфо».
По факту такой деятельности возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Наказание по ней — до семи лет лишения свободы. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Ранее банкиры рассказали о новой схеме обналичивания денег, похищенных хакерами.
