В России ужесточили контроль за финоперациями экстремистов и террористов
Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий финансовый контроль за гражданами, причастными к экстремизму или терроризму. Соответствующая информация следует из документа, опубликованного 15 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что теперь их расходы будут ограничены 10 тыс. рублей в месяц на члена семьи, а все операции потребуется согласовывать с Росфинмониторингом.
Закон позволяет подозреваемым лицам получать и тратить только зарплату, пенсии, пособия и другие соцвыплаты в пределах установленного лимита. Для других операций необходимо подавать заявление в Росфинмониторинг с указанием банков и счетов.
Активы лиц, включенных в перечень, будут блокироваться в течение 24 часов после публикации решения. Закон также закрепляет возможность безуведомительной заморозки средств лиц из санкционных списков ООН. Документ вступает в силу после официального опубликования.
Аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина 4 ноября сообщила, что российские банки стали чаще временно блокировать операции клиентов не только при подозрениях в мошенничестве, но и во время переводов между собственными счетами, что связывают с усилением требований по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией систем контроля.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ
