Перейти к основному содержанию
Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины в ФРГ заявил о желании Киева начать дискуссию о ядерном статусе страны
Общество
Путин отметил усилия патриарха Кирилла в духовной поддержке российских воинов
Спорт
Россия и Иран договорились сотрудничать олимпийскими комитетами
Мир
Глава МЭА предрек Европе серьезные трудности следующей зимой
Мир
Нетаньяху не исключил применения военной силы против Ирана
Мир
Экс-посол Салливан заявил о сохранении влияния России в мире
Мир
Профсоюз объявил серию забастовок рабочих из-за инфляции Финляндии
Мир
Старейший участник Олимпийских игр Сьенра скончался в возрасте 107 лет
Мир
Болдуину официально предъявили обвинение в непредумышленном убийстве
Мир
Нетаньяху заявил о готовности стать посредником в украинском кризисе
Армия
Заградотряд ВСУ расстрелял трех украинских солдат при попытке бегства с позиций
Мир
Антонов заявил о противоречии в позиции США по лабораториям на Украине

В «красной зоне» по рискам отмывания денег оказался 1% юрлиц и ИП

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Платформа «Знай своего клиента», которая оценивает надежность компаний по принципу «светофора», относит к «красной зоне» не более 1% юридических лиц и ИП. Такими данными в интервью «Известиям» поделился статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.

«Как и предполагалось, платформа относит к «красной зоне» не более 1% юридических лиц и ИП. Мы считаем, что платформа оказалась весьма полезной для рынка. Она позволяет кредитным организациям получить дополнительную информацию о рисках совершения их клиентами операций по отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма», — подчеркнул статс-секретарь службы.

По оценкам финразведки, запуск такой платформы особенно ценится средними и небольшими банками, для которых может быть дорогостоящим создание полномасштабной и всеобъемлющей системы оценки рисков. Отмечается, что сервис был полноценно запущен в 2022 году.

Вместе с тем Негляд подчеркнул, что распространение действия платформы «Знай своего клиента» на физлиц возможно только после полноценной апробации ее механизмов — на данный момент это преждевременно.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Вводить полный запрет на оборот крипты контрпродуктивно»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир