Во Франции обезврежена якобы продававшая бриллианты группировка
Французские и израильские полицейские успешно завершили четырехлетнюю операцию по ликвидации преступной франко-израильской группировки, которая проводила операции с фиктивной продажей бриллиантов. Об этом сообщило в среду, 21 июля, издание Le Figaro со ссылкой на Центральное управление судебной полиции (DCPJ).
Сообщается, что стражам порядка удалось задержать 27 злоумышленников и предъявить им обвинения. Было также установлено, что во Франции махинаторам удалось обмануть 1200 человек на общую сумму более чем €30 млн. При обысках у преступников были изъяты €4,5 млн, обнаружены многочисленные банковские счета.
По данным следствия, преступники отмывали полученные средства, переводя их через несколько банковских счетов в Китай. Оттуда они направлялись назад во Францию. Сообщники из числа действующих на ее территории коммерсантов-китайцев получали эти деньги и передавали их преступникам из франко-израильской группировки.
Первая волна арестов бриллиантовых мошенников прошла во Франции в 2019 году. В Израиле были проведены допросы и обыски у задержанных. Так, у одного из них под кроватью были найдены коробки более чем с 800 бриллиантами общим весом в 27 кг и стоимостью в €500 тыс. — €1 млн.
Расследование дела началось в 2017 году после получения жалобы от руководства футбольного клуба города Анже, которое потеряло крупные денежные средства, инвестируя в бриллианты. В ходе расследования полиция выявила преступную сеть, которая управлялась из Израиля.
Жертвы злоумышленников попадались на сделанное через интернет предложение приобрести бриллианты в качестве вклада. Их уверяли, что драгоценности будут храниться в надежном месте, стоимость их при этом будет возрастать. Покупатели выбирали камни через интернет. После выплаты денег связь с продавцами прерывалась.
9 июня стало известно, что элитные алмазы подорожали на 10% в условиях ограниченного предложения и высокого спроса на бриллианты в США и Китае.
Алексей Филипповский, заместитель генерального директора холдинга по добыче алмазов «Алроса», отмечал, что в первые три месяца текущего года спрос на ювелирную продукцию с бриллиантами со стороны конечных потребителей продолжал расти на всех ключевых рынках, в основном в США и в КНР. В Соединенных Штатах спрос увеличивался двузначными темпами даже относительно 2019 года.
