Центробанк отозвал лицензию у НКО «Русское финансовое общество»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Русское финансовое общество». По величине активов кредитная организация занимала 360-е место в банковской системе страны. Об этом 23 июля сообщается на сайте регулятора.
Решение об отзыве лицензии принято из-за нарушений требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Деятельность НКО «Русское финансовое общество» характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами», — говорится в сообщении ЦБ.
Кроме того, отмечается, что кредитная организация была уличена в сомнительных операциях, связанных с выводом средств за рубеж и их обналичиванием.
В НКО «Русское финансовое общество» назначена временная администрация Банка России.
Ранее в этот же день ЦБ отозвал лицензию у АО «Руна-банк». Решение принято из-за нарушений банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. В частности, Руна-банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
