В Петербурге раскрыли схему мошенничества с материнским капиталом
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы выявили масштабную схему мошенничества с обналичиванием средств материнского капитала, сообщила во вторник, 16 февраля, официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество».)
«Сотрудниками УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками ФСБ России и прокуратуры Санкт-Петербурга пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, которая осуществляла хищение средств материнского (семейного) капитала», — приводит ее слова пресс-служба.
По предварительным данным, через ряд подконтрольных кредитных потребительских кооперативов мошенники заключали фиктивные договоры с гражданами, обладающими сертификатами на маткапитал.
Согласно условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства домов в регионах.
Договоры передавали в отделения Пенсионного фонда для получения выплаты, а затем деньги обналичивали и распределяли между клиентом и работниками кооператива, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала.
Таким образом за 2019 и 2020 годы кооперативы привлекли более ста клиентов в нескольких российских регионах. Только на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области нанесенный федеральному бюджету ущерб составил около 20 млн рублей.
Во вторник, 16 февраля, в рамках расследования полиция при содействии ФСБ проводит обыски по 40 адресам в 11 регионах России. Изымаются документы, компьютерная техника и другие доказательства. Устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности, уточнила Волк.
Летом прошлого года прокуратура Владивостока установила, что при реализации национального проекта «Демография» имели место случаи мошенничества. Тогда было возбуждено восемь уголовных дел о нарушениях законодательства при получении выплат материнского капитала.
